Rapora nazaran bankanın eski bir çalışanı 2004 ile 2008 yılları ortasında bir Bulgar kokain kaçakçılığı Escort bayan şebekesinden 146 milyon İsviçre Frangı 152 milyon dolar fiyatında banka mevduatını kabul ederken fonların suça ait kökenlerini gizledi
İsviçre Federal Ceza Mahkemesi yaptığı açıklamada Credit Suisse’nin hem planı tespit etmediğini Bayan escort hem de kara para aklamayla çaba kurallarını uygulamada başarısız olduğunu söyledi
İsviçre maddelerine nazaran bir şirket bir kabahati önlemek için tedbir almamaktan sorumlu tutulabilir
Mahkeme Bu eksiklikler bankanın eski çalışanının Escort nitelikli kara para aklama kabahatinden mahkûm edilmesine destek teşkil eden kabahat örgütünün malvarlığının geri alınmasını sağladı Şirket örgütsel yükümlülüklerini yerine getirseydi ihlalin önüne geçebilirdi dedi
Hem Credit Suisse hem de eski çalışanı tezleri reddetti